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小Lin
专注于宏观经济、房地产和财经事件的视频创作者和评论员。
小Lin: 本视频主要讲解新加坡一起震惊世界的洗钱案，以及全球范围内各种洗钱方式。该案件涉及金额巨大，超过30亿美元，部分嫌犯仍在逃。洗钱的根本目的是将犯罪所得合法化，使其难以追踪且来源合理。视频中详细介绍了多种洗钱手法，包括利用现金交易量大的产业（如餐馆、洗衣店）、赌场、艺术品、房地产、黄金等进行资产转换，以及利用空壳公司、镜像交易、贸易洗钱、游戏币等进行跨境资金转移。此外，还介绍了利用影视公司、足球俱乐部等进行洗钱，以及通过慢充等方式诱骗不知情者参与洗钱。最后，视频总结了洗钱的两个底层原则：消除痕迹和合理化收入，并指出全球反洗钱是一个复杂的博弈场，涉及洗钱者、监管者、国家和银行等多方利益。
小Lin: 新加坡洗钱案中，犯罪分子利用伪造文件绕过银行监管，最终因造假文件被发现而败露。此案也促使新加坡加强反洗钱监管，导致部分富豪将资产转移至香港。视频中还分析了全球反洗钱的困境，指出其依赖第一线人员的主观判断，存在利益冲突等问题，导致洗钱行为难以有效遏制。
Deep Dive
新加坡警方破获一起震惊世界的洗钱案，涉案金额超过10亿美元，嫌犯众多，部分在逃。赃款主要来自东南亚的非法线上赌博平台、非法借贷和网络诈骗等。
- 超过400名新加坡警察同时突击搜查9个顶级高档住宅
- 10名嫌疑人被捕，价值超过10亿美元的资产被查封
- 总共有27名嫌犯，17人逃往境外
- 赃款主要来自非法线上赌博平台、非法借贷和网络诈骗
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