The Bank of the Underworld: Kingpins, Arms Traffickers, Pablo Escobar and Saddam Hussein
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本播客由 FX 的《英语老师》赞助，这是一部由《我们干了什么》和《篮子》的执行制片人制作的新喜剧。《英语老师》讲述了埃文的故事，他是一位在德克萨斯州奥斯汀的老师，他学习是否真的可以在工作中做真实的自己，同时经常发现自己处于高中工作的个人、职业和政治方面的交汇点。FX 的《英语老师》将于 9 月 2 日在 FX 首播。在 Hulu 上观看。

1988 年，毒品战争正酣。由约翰·克里领导的美国参议院委员会正在彻底打击巴拿马独裁者曼努埃尔·诺列加的贩毒活动。

它的明星证人是位骨骼粗壮、头发灰白的巴拿马总领事何塞·布兰登。布兰登正在坦白。关于诺列加与南美生产商的联系，他在美国的联系人，所有的一切。记住，这是冷战时期。华盛顿正在支持各种独裁者，以阻止红色势力在世界各地掌权。最好是和诺列加这样的人待在一个帐篷里撒尿，而不是待在帐篷外面，让你的种植园被撒尿。

但克里和他的团队有其他想法。他们绘制了诺列加帝国的地图，据认为该网络仅为他充实了 3 亿美元的资金。

但在他的名字下面，在一系列金融机构中，有一个名为 BCCI 的机构，即信贷与商业国际银行，这是一家总部位于伦敦的公司，在全球几乎所有其他国家/地区都设有分支机构，由卡拉奇一位强硬的银行家创立，负责管理约 250 亿美元的资产。

如果布兰登说的是实话，BCCI 就为诺列加洗白了数百万美元的可卡因资金。经过一番挖掘，克里和他的委员会发现，这只是 BCCI 金融管理不善和更糟糕情况的冰山一角。但是当他仔细观察时，却碰壁了。首先是司法部，然后是中央情报局。有些事情不对劲。

与此同时，在佛罗里达州坦帕市，海关官员正在开展一项涉及一群名为“海湾追捕”的哥伦比亚毒枭和 BCCI 银行家的行动。令人震惊的是，BCCI 的人为了赢得卧底探员罗宾·马祖尔的生意，竟然向他提供建议和培训，指导他如何洗钱。

他们甚至建议在波哥大建立一个“现金客户”集团，让马祖尔所谓的毒品收入消失。到 1990 年，马祖尔和他的海关人员通过举办虚假的婚礼派对，成功地将银行家们绳之以法。其中四人被捕、定罪并与哥伦比亚毒枭一起被判处监禁。但银行本身却逃脱了惩罚。

它被勒令支付不到 1500 万美元，这对世界上发展最快的金融品牌来说只是小钱。当检察官进一步调查 BCCI 时，他们得到了与克里在华盛顿特区相同的待遇。碰壁、否认、官僚主义。那一年，参议院委员会聘请了传奇的曼哈顿地区检察官罗伯特·摩根索来调查 BCCI。

他说：“自从我们 1990 年 3 月首次要求提供记录以来，我们没有得到司法部的任何合作。事实上，他们正在阻碍我们的调查，司法部代表正在要求证人不要与我们合作。”

然而，一年后，摩根索将与挤满记者的纽约新闻发布会坐在一起，他刚刚对该银行处以巨额罚款，并对他的两个最重要的人员提起诉讼，从而启动了该银行的大规模垮台。他告诉他们：“这项起诉书阐述了世界金融史上最大的银行欺诈案。”

BCCI 在其整个 19 年的历史中一直作为一个腐败的犯罪组织运作。它系统性地伪造了它的记录，并明知故犯地允许自己被其他罪犯利用，并且它向公职人员行贿和回扣。BCCI 由一位名叫阿加·哈桑·阿贝迪的卡拉奇弥赛亚式金融家领导，他在世界各地都有着深厚的联系。

阿贝迪说，他的使命是为第三世界创建一个真正的全球性银行，一个穆斯林机构，将帮助世界上的穷人和被殖民者站起来，实现他们的真正潜力。其他人则担心阿贝迪与情报部门负责人和政治家的关系，并说他在伦敦和华盛顿的官员都在他的口袋里。

批评人士说，他的客户名单包括世界上最臭名昭著的暴君和犯罪头目。诺列加、费迪南德·马科斯、萨达姆·侯赛因、巴勃罗·埃斯科巴尔。他们对 BCCI 有另一个称呼。骗子和罪犯银行。如果他们能活下来讲述这个故事的话。但对于卷入冷战冲突与苏联敌人的中央情报局来说，骗子和罪犯的银行正是它所需要的。

欢迎来到《地狱》播客。大家好，欢迎收听另一期播客，它向您展示了在金融方面，人们永远不会吸取教训，一点也不会，永远不会。我是主持人肖恩·威廉姆斯，我是柏林的一名记者，我与纽约的丹尼·戈德一起。我有点鼻塞，如果我听起来有点鼻音和沙哑，请见谅。我鼻塞了，是的，我鼻塞了。但在自由职业播客的世界里没有病假，所以我们开始了。

丹尼，你上周做了一期关于墨西哥女毒枭的精彩节目。你本周还在做其他事情吗？是的，伙计，我正逐渐恢复状态。你知道，我们正在继续 Patreon，patreon.com/underworldpodcast，以获得更多剧集等等。

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本周来自几周前我在那里为《滚石》杂志做的最后一件事之一。所以是的，我想，呃，这就是，呃，正在发生的事情。是的。我的意思是，一如既往地向订阅者致敬，正如丹尼所说，我们回到了 Patreon。我们有很多采访、迷你节目。我认为这个节目，呃，

当这个节目播出时，我们有关于马拉维巨型扫描仪的内容，关于柏林一个与黑手党有关的鹦鹉走私者的内容。听着，我知道你不想看 15 个关于约翰·戈蒂最喜欢的西装的节目。我们有重要的东西，来自世界各地的隐藏的东西。是的，我还有什么遗漏的吗？不，只是非常好的，非常好的采访即将到来。所以，如果你们想要那种内容，每月 5 美元就能找到它。是的，是的。

所以，是的，关于骗子和罪犯的银行。这是历史上最肮脏的银行。当然，它竞争激烈。我不知道我们的许多听众是否会了解这个故事，但这在 30 年前它的内幕被揭露时无疑是头条新闻。我认为，在我们所做的其他剧集中，这将真正有助于阅读

也加入到我们在 Patreon 上发布的阅读清单中，因为这件事太大了。这几乎在全球其他每个国家/地区都发生了大量的阴暗事件。是独裁者、官员、银行家、毒贩、军火商、情报人员，所有的一切。是的，我实际上从未听说过，我认为，

问题的一部分是，对吧，除非你是迈克尔·刘易斯，否则很难让金融犯罪变得性感和令人兴奋。但这听起来很疯狂。别担心，我会让它变得性感无比。但在我的情绪真正激动之前，我会让《外交政策》做一个小介绍，因为有一篇关于它的非常好的文章。

所以他们说，引用：“最重要的是，一家银行突出了跨国腐败的现代现实，以及国外的专制政府如何将其触角伸入西方政府。这家银行由国外的专制寡头监督，利用一切手段，包括空壳公司、虚假基金会和匿名房地产购买，洗白数百万甚至数十亿美元。”

当西方调查人员发现其金融欺诈时，这家银行立即开始为知名律师事务所和阴暗的公关运营商提供资金，甚至不惜资助美国主要总统竞选活动，腐蚀至少一个美国政党的领导声音，甚至与美国总统本人关系密切。

所以它有点像一些加密货币交易所，只是更稳定，这就是我听到的。就是这样。别担心，我不会谈太多房地产方面的事情。那不性感。这甚至对我们来说都太腐败了。但是是的，这是一个很好的开场白。

还不错，对吧？不。而且它还在继续。我的意思是，我觉得这正是会从我的草稿中删除的开场白。但这还在继续，引用：“‘这是一个在很大程度上已被遗忘的传奇故事。这很可惜，因为在许多方面，BCCI 史无前例的贪污和崩溃预示了恰恰是过去十年在全球蔓延的各种跨国寡头政治行为，以及美国在外国肮脏资金渗透方面仍然有多么开放。’”

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一位著名记者在西弗吉尼亚州一家酒店房间的死亡。有黑色行动小组、谋杀案、软件盗窃、核武器、阿富汗战争、戴维营协议。我的意思是，说真的，这听起来像是一个 InfoWars 特别节目，但我向你保证它不是。这一切都是合法的。我们是记者，伙计们。我们知道我们在做什么。但是，好吧。

那么让我们找出这家银行的弥赛亚式创始人究竟是谁。正如我提到的，他的名字叫阿加·哈桑·阿贝迪。他是一位穆斯林，1922 年 5 月出生在印度北部尼泊尔附近的勒克瑙市。

阿贝迪是中产阶级。他出生在一个阿达布统治者的朝臣家庭，阿达布是印度北部的一个帝国。英国直到 1856 年才吞并它，这比莫卧儿王朝和其他次大陆地区晚了很久。是的，它再次成为我心爱的故乡。故乡？是的，它再次成为我心爱的祖国，它的混乱行为引发了整件事。你在教科书中没有读到关于喷火战斗机和亨利八世孩子的内容，对吧？

肖恩的每一集中都必须至少有一个自我厌恶的大英帝国故事情节。是的。一瓶水。一瓶水。

到 20 多岁时，阿贝迪已成为勒克瑙金融阶层的真正高层人士。然后，在 1947 年，英国仓促离开英属印度，发生宗教暴力，迫使数百万穆斯林离开印度，成为巴基斯坦。

阿贝迪发现自己身处卡拉奇，这是新国家最大的城市，也是地球上人口最多的城市之一。我的意思是，在 1947 年，它只有 50 万人口，四年内翻了一番。到 1961 年，它达到 200 万。这相当疯狂。顺便说一句，今天那里有超过 1600 万人。它每年增长 5%。我知道你们是为了历史人口统计数据而来。我知道这会让我们获得更多 Patreon 订阅者。所以，

所以阿贝迪在卡拉奇。他的世界被颠覆了，他在 1959 年创立了自己的银行，名为联合银行。所以在这个时候，他实际上并不是一个年轻人，比如 37 岁，比我大一点，甚至没有播客，相当可怜。但他几乎通过成为一名谈判高手和政治活动家来弥补这一点。我的意思是，这个男孩人脉广。是的，我的意思是，如果你甚至没有播客，人脉广有什么意义？

没有，没有。没有朋友但有播客要好得多，对吧？他在发展中国家的大多数政府、间谍、艺术家等方面都有权力。他首先设法通过让一位巴基斯坦前总理进入董事会来发展联合银行，并且他只是向当地官员行贿以简化官僚程序，润滑齿轮，说他会越来越习惯。

但当时，印度次大陆仍在动荡不安，宗教暴力不断。1971 年，东巴基斯坦（一个以恒河三角洲为主的广大地区）反抗执政的伊斯兰堡，并成为独立的孟加拉国。第二年，巴基斯坦将联合银行国有化。

此时，阿贝迪 50 岁了。他不再年轻了。他在卡拉奇成立了信贷与商业国际银行（BCCI）。这是一个疯狂的、膨胀的、动荡的大都市。

阿贝迪希望这家银行成为完全不同的东西。他是一个时代的人，他经历了殖民主义及其灾难性的血腥后果，他也是该地区独立运动的商业受害者，至少是商业受害者，这些运动通常像当时那样，带有左翼色彩。

现在，我们今天所说的发展中国家，当时被称为第三世界，只是美国和苏联之间代理对抗的巨大棋盘。非洲和亚洲的殖民地正在赢得独立，在穆斯林世界，这些通常围绕宗教展开。很久以前，穆斯林兄弟会在埃及成立，以对抗殖民主义、颓废和不平等。同样，巴勒斯坦、伊朗、阿富汗和巴基斯坦本身的运动也是如此。

现在，贝利希望 BCCI 成为世界上第一家真正的第三世界银行，以帮助年轻的穆斯林国家摆脱贫困并在全球舞台上竞争。他不会独自做到这一点。1971 年 12 月 2 日，波斯海岸所谓的关键酋长国从英国获得独立，并自称为阿拉伯联合酋长国。这仅仅是在发现巨额石油储量几年之后，这很有趣。

这些酋长国富得流油，他们希望增强自己的政治影响力。同样，邻近的沙特阿拉伯也沉浸在石油美元中，并与美国建立越来越密切的联系。这正是那种精明的、非腐败的天使投资者，他们可以帮助一家小银行起步。

啊，那时在海湾地区做一个骗子。我的意思是，它一定是很开放的。多么美好的时光。是的。没有 NFT，只有颤抖的手和在沙漠中喝几杯啤酒。我的意思是，现在在那里做一个骗子，你知道，仍然相当不错。是的。我估计有一些骗子在附近。可能遇到过一些。

在所有这些人中，阿布扎比的谢赫最接近婴儿。尽管他相差甚远，但他并不是从政治上获得最大收益的海湾大亨。因此，根据 2012 年的一篇卫报文章，引用：“阿联酋是该银行最大的存款人、最大的借款人，并且在其存在的大部分时间里都是最大的股东。最终与阿布扎比达成的和解也为债权人提供了大部分回收资金。但是是的，

我认为，他们不会成为这件事中最大的赢家。所以，是的，你们已经为银行业务苦苦挣扎了一段时间。是时候进入精彩的部分了。是的，我的意思是，我们都喜欢学习利率，但现在是可卡因和枪支的时间了，你知道吗？是的，首先我们要花半个小时讨论房地产，然后我们再开始。不，有很多毒品和我们来这里的原因。并且有很多很好的来源。

我要向其中两个表示感谢。首先是乔纳森·比顿的 S.C. 格温在 1991 年《时代》杂志封面故事中撰写的《最肮脏的银行》一文，我在这期节目中绝不会抄袭这个标题。第二个是 1992 年的《前线》纪录片，它深入探讨了美国一些更疯狂的政治事件。

但在这个时候，奥贝迪的 BCCI 已经开始运作了。它从中东获得了巨额资金，并且确实推销了它的慈善能力，为一个名为“第三世界基金会”的奖项提供资金，顺便说一下，它不是一个播客平台，而是一个慈善机构，其目标是“减轻贫困和疾病”。再说一次，与播客无关。即使是诺贝尔奖级别的奖项，它也授予纳尔逊·曼德拉、威利·勃兰特和当时许多其他高级官员。

但这整个银行只是一个幌子。这是一个庞氏骗局，资金流向其顶端并消失，或者下层人士获得更多客户来发展，以投资根本不存在的投资。当事情变得糟糕时，正如我们在介绍中听到的那样，一群美国政客排队声称他们从未听说过这个东西的存在。同样，在整个欧洲也是如此，但他们绝对百分百知道，并且

它始于理查德·尼克松。当他在 1974 年水门丑闻中辞职时，杰拉尔德·福特成为总统。同年晚些时候，他赦免了尼克松。我的意思是，我认为我们不需要过多地讨论水门事件，但到 1976 年，国会对该国情报机构在世界各地肆意妄为、推翻政府、从事间谍活动、绑架甚至杀害美国公民的行为感到愤怒。所以尼克松，

国会通过了一项法案，恢复了民主，控制了其间谍大师，每个人都在一个更加和平、自由的世界中继续前进。

好吧，当然不会。乔治·H·W·布什在 1976 年担任中央情报局局长一年，并且他与卡马尔·亚当关系密切，卡马尔·亚当是一位沙特商人，也是其情报机构 Mukhabarat al-Amar 的总干事。啊，这很痛苦。是的，即使对我们来说，也很痛苦。天哪，太糟糕了。

当然，这与沙特资金流入布什家乡得克萨斯州的油田无关。不，不，不。但是……

通过这种联盟，布什对亚当的美国受教育的儿子土耳其王子产生了浓厚的兴趣，土耳其王子在 1967 年以色列与其阿拉伯邻国之间爆发的六日战争爆发时退出了乔治城大学。我知道我们有点绕圈子，但请耐心等待，因为这一切都将以惊人的方式融合在一起。是的，我不知道发生了什么，但我相信你会把它带回家。是的，是的，我相信我会以某种方式做到。

布什和亚当正在培养土耳其。他们期望他晋升沙特间谍的行列，这正是他所做的，从 1979 年到 2001 年 9 月 1 日领导 Mukhabarat，这绝对一点也不可疑。

但在美国，水门丑闻使政府和美国情报界蒙羞，但这并没有削弱其对秘密行动的承诺。因此，一些高级官员与土耳其取得联系，并安排建立一个秘密间谍网，可以通过利雅得绕过美国宪法。

基本上，兰利将把其最恶劣的事情转移到沙特阿拉伯，尽管该王国与华盛顿最亲密的盟友以色列有着深仇大恨。明白了？是的，考虑到沙特阿拉伯和以色列现在的关系，回顾当时的歷史确实很有趣。伊朗政权在这两者之间取得的成就真是令人惊叹。是的，我同意。奇迹，你知道吗？

所以土耳其王子后来，很久以后，在 2002 年乔治城大学的演讲中承认了这一点。他说，引用：“1976 年，水门事件发生后，你们的情报机构实际上被国会束缚住了。它什么也做不了。它不能派遣间谍。它不能写报告，也不能付钱。”

为了弥补这一点，一些国家走到一起，希望打击共产主义，并建立了所谓的狩猎俱乐部。这是一个很酷的名字。狩猎俱乐部包括法国、埃及、沙特阿拉伯、摩洛哥和伊朗。

所有很酷、热爱自由的地方。他们都在共享信息，并试图阻止席卷发展中国家的苏联左翼浪潮。我的意思是，在安哥拉、莫桑比克、吉布提，我们很多地方基本上都在发生内乱。

他们的具体活动很模糊，正如你所预期的那样，但有一本名为《魔鬼的棋盘》的好书，作者是大卫·塔尔伯特，他是 Salon 的创始人。它深入探讨了这个问题。你可以阅读塔尔伯特的书，或者阅读约翰·施瓦茨在 2015 年为《拦截》撰写的精彩文章，以了解更多关于狩猎俱乐部的信息，因为它非常有趣，并且除了少数记者圈子和一些疯狂的阴谋网站之外，鲜为人知。

但这个组织是由一位名叫亚历山大·德·马尔什的法国人创立的，他是一位右翼贵族，也是他国家顶级间谍大师，并且一直由中央情报局负责。以下是施瓦茨关于其最爆炸性方面的故事。引用：“1992 年，德·马尔什的传记作者在国会调查中作证说，这位法国间谍告诉他，他曾帮助安排了 1980 年 10 月在巴黎举行的一次会议，

罗纳德·里根的 1980 年竞选经理威廉·凯西和新成立的伊朗伊斯兰共和国之间。当然，这样一场会议的目标将是说服伊朗继续扣留美国人质直到下个月的选举，从而剥夺卡特任何最后一刻具有政治影响力的胜利。当然，这是吉米·卡特。

是的，所以伊朗，新革命后的伊朗，扣留了美国人质，非常引人注目。这表明狩猎俱乐部的老板，狩猎俱乐部的创始人，这位法国人，

努力推迟这些被扣留人质的释放，这对于帮助里根当选来说是一件非常疯狂的事情。顺便说一下，这被称为“十月惊奇”。听着，我不会说它 100% 可靠，但它背后有大量证据。人们作证了。国会进行了不确定的调查。今天仍然有信息自由法案请求和调查性报道。这绝对不是什么锡箔帽理论，它与当时中央情报局的活动完全一致。

因此，沙特阿拉伯设立了许多账户来做到这一点，这些账户位于华盛顿的里格斯银行。然后，他们将这些账户中的资金输送给当时受到讨厌的民主束缚的中央情报局特工。与此同时，沙特阿拉伯和巴基斯坦希望共同创建一个穆斯林核项目来对抗以色列。然后，亚当向 BCCI 注资，当时 BCCI 只是卡拉奇的一家不起眼的小型商业银行。

当然，鉴于它非法资助绝密行动，美国的高层人士将与 BCCI 有关的一切都严格保密，并远离媒体。因此，通过沙特石油资金资助穆斯林世界核弹的中央情报局幌子。检查。罪犯。好的，有很多。

1979 年，巴基斯坦成为华盛顿支持阿富汗圣战者打击苏联的主要目标，这场灾难性的战争将持续十年，夺去数百万人的生命。为此，华盛顿对该地区鸦片罂粟贸易视而不见，正如丹尼去年在两部分精彩节目中所述，所以如果你还没有看过，请查看一下。

它还在向阿富汗与巴基斯坦的边界输送武器和弹药，这在几十年后将毫无疑问地出错。为此，它通过 BCCI 将资金输送到各种金融黑洞，在阿贝迪的帮助下帮助施舍的钱消失。但事情从这里开始变得疯狂。阿贝迪想要更多。

现在他有了所有这些依靠他黑市银行的高层朋友和政客，阿贝迪不再充当中间人，而是开始了他自己的完全运作的犯罪帝国。根据我前面提到的《时代》杂志报道，引用：“它的最初目的是行贿、恐吓当局和压制调查。但据一位前特工说，在 20 世纪 80 年代初的某个时候，这个黑色网络开始进行自己的毒品、武器和货币交易。”

我真的不明白这步棋。你知道，通常情况下，你首先建立犯罪帝国，然后试图进入银行业。而这恰恰相反。这就像一个房地产开发商开始从事可卡因贩运一样。这本应该是反过来的。这也让我想起了保罗·拉鲁。那个南非人，他一开始在暗网上贩毒，最后却……

非法采矿，在索马里发动战争行动，以及可卡因贩运。不，不，这不是正确的方法。好了。无论如何，我们开始关注BCCI了，伙计们。这是《时代》杂志所谓的“全球庞氏骗局”中最尖锐的部分。

补充说，“从未有过一起丑闻涉及如此巨额的资金、如此多的国家或如此多显赫的人物”。夸张的词语很快就被用尽了。这是有史以来最大的公司犯罪企业。最大的庞氏骗局，最普遍的洗钱行动，以及有史以来为诺列加、马科斯等人创建的金融超市。好吧，我稍微停顿一下。你知道，这些人，伙计们。

显然，所有最糟糕的事情并非仅仅发生在伦敦或卡拉奇的工厂车间，BCCI的总部就在那里。银行内部有一个秘密行动，称为“黑色部门”，在80年代初期，它变成了一种肮脏的银行有组织犯罪准军事组织，进行着各种疯狂的事情。《时代》杂志再次报道说，

“黑色部门”经营着有利可图的军火贸易业务，并运输毒品和黄金。据调查人员和参与这些行动的人员称，它经常与西方和中东情报机构合作。BCCI与几家公司的情报机构之间奇怪而仍然模糊不清的联系是如此普遍，以至于白宫也卷入了其中。

我对这一切是如何开始的有点迷茫，但你知道，我相信，我相信这一切都会有意义的。基本上，这个人建立了一家银行，这家银行乐于做冷战期间各国政府想要做但不想让本国人民发现也不想让敌人发现的所有最糟糕的事情。因此，它很快就建立了一个相互关联的高层人士网络，他们实际上无法对银行说任何话或做任何事情。如果它想参与，我不知道，贩运可卡因，因为它是，

它在为他们提供保护。就像它基本上很快就在全世界都掌握了所有人的把柄。然后他自己也开始这么做了。他开始，是的，他开始沉迷于自己的供应。他拥有这个“黑色部门”和这个所谓的“银行中的银行”。它为军火商、恐怖分子、贩毒者提供了一整套端到端解决方案。它安排贿赂。它在政治上拉拢人们。它甚至得到了，“来自拉合尔的年轻美女”，

是的，阿贝迪甚至会为他的高调客户拉皮条。根据一位英国律师在2004年的一宗案件中的说法，“阿贝迪是腐败透顶的人。他是一个疯狂的和尚，一个拉斯普京。如果他告诉任何人有小女孩，你就会有小女孩。小男孩也是一样。”

一位前“黑色部门”行动人员自称穆斯塔法，他是一个与中东统治家族有联系的阿拉伯人，在1991年一切崩溃时向美国当局作证。他说，“他们在我在美国上学时找到了我。他们说我的语言，认识我所有的朋友，并给了我钱。他们告诉我他们想让我加入这个组织，并描述了它的财富和政治权力。但起初他们从未明确说明这个组织到底在做什么。”

然后穆斯塔法接受了一年的训练，包括心理学和间谍技能教育，以及领导力原则。这导致了监视、非法入侵、审讯。我的意思是，这不是你通常的美国银行入职流程。“然后我们顾问的性质发生了变化。愉快消失了，我们搬到了巴基斯坦，在那里我们接受了枪支训练。”

穆斯塔法的第一次作战任务将他带到了伦敦。“他们给了我们护照和身份证，我们移动了货物。”他没有说明货物是什么。在英国，他们还有更多身份证在等着我们，因为海关和移民部门很严格。但是当我们搬到印度、中国或拉丁美洲的许多地方时，事情就解决了，我们只是溜过了边境。我们会受到迎接。这一切都是安排好的。

《时代》杂志的一篇文章描述了穆斯塔法可能参与的典型行动之一。那是1989年4月，一艘哥伦比亚集装箱船在卡拉奇停靠。“黑色部门”的人向巴基斯坦港口官员行贿10万美元（美元），然后才将沉重的木箱卸到卡车上，再卸到附近的707飞机上，而中情局特工则在监视。

然后这架飞机飞往捷克斯洛伐克，伙计们，碳排放量太大了，拜托，代替巴基斯坦货运航班，然后继续飞往美国。穆斯塔法说，“可能是黄金，可能是毒品，也可能是枪支。我们经营这些商品。”所以，再次，

任何你需要现金的地方，你都有毒品。看看你的诺列加、马科斯和你的贩毒集团。然后用现金或毒品，你可以买枪，这有助于在冷战中进行秘密战争。所以它正在滋养这个在世界各地沸腾的巨大黑市。

因此，你与支持中东的对比组织达成了协议，中国蚕式导弹被运送到沙特阿拉伯。所以BCCI是后门。它绕过了制裁。它可以贿赂合适的人。它可以收买政客，并进行各种代理冲突，以保持世界处于战争状态，并让富人（尤其是阿贝迪本人）腰缠万贯。

BCCI的一些银行家知道所有这些事情，但显然，如果有一个冷冰冰的办公室里的人在砍掉人们的手或其他什么，你可能应该避免把它告诉人力资源部门。据报道，一位银行家确实举报了“黑色部门”，然后“黑色部门”杀死了他的兄弟，然后派人强奸了他的妻子。然后他逃到了美国。我的意思是，这是难以置信的事情。是的。他们真的很快从零到一百。是的。这是一个非常疯狂的行动。嗯，

此时，数十亿美元消失在“黑色部门”的黑洞中。有数十家空壳公司、离岸银行。在70多个国家设有子公司。甚至其自身的审计师也因发生的事情而陷入困境。银行官员只用乌尔都语留下纸质痕迹，他们使用一系列秘密的开曼群岛账户来隐藏其犯罪所得。

BCCI可以随时随地从任何人那里转移资金。而这些事情，在整个十年中一直在持续发生。巴拿马、伊拉克、危地马拉、尼日利亚，任何发生冷战阴谋的地方，BCCI都在那里。贿赂、贩运、杀人，所有的一切。我实际上想知道我们的一些老听众是否听说过这件事，伙计们，因为

我很难相信它不是有史以来最大的新闻。我的意思是，检察官估计，在其犯罪活动的高峰期，它账面上有超过3500家腐败公司或空壳公司。我一直对这种情况很好奇，就像它们在这种事情中是如何运作的，就比如文书工作。

你知道，是一个天才独自完成所有事情，像《肖申克的救赎》那样，然后让其他人做一些不知道所有相互关联网络的事情吗？是国际法律术语的混乱，令人困惑，以至于无关紧要？嗯，是的，因为一定有一个，我的意思是，至少一定有一个人真正知道所有东西在哪里，那个人是谁？他来自哪里？也许是这里的主角阿贝迪，但我不知道，我很想知道，这就像……

它在运作着如此多的不同层面。此时此刻，几乎不可能知道谁确切地知道什么，对吧？有，

阿贝迪四处走动，像加冕一样宣布一些慈善比赛的获胜者，我的意思是，他的朋友们是全世界最顶尖的人物，还有一些人在四处贿赂官员，砍掉手指，杀人，这是一个如此疯狂的巨大行动，我的意思是，整个事情持续不到20年，真是疯了。

《时代》杂志的文章再次谈到了BCCI最高层人士使用的这些开曼群岛账户。文章写道，“这些账户构成了BCCI内部的一个隐藏银行，只有创始人阿贝迪和少数其他人知道。从这些账户中，BCCI会向政府提供巨额贷款，以讨好政府。”所以那些最高级别的贿赂，就是来自这个账户。

秘密的开曼群岛总部账户，只有阿贝迪和他的朋友们知道。我的意思是，是的，这很复杂。但BCCI随后利用这些巨额现金秘密控制了三家美国银行，其中两家是佐治亚州国民银行和加利福尼亚州恩西诺的独立银行，是由阿贝迪的代理人购买的，他是一位名叫盖斯·帕拉永的沙特大亨。

这意味着BCCI现在在美国经济中拥有一个巨大的立足点，通过合法的银行可以绕过不受欢迎的法律关注。所以我想我们的规则之一是，如果你要犯罪，不要在美国犯罪。但如果你要犯罪，那就买下一家银行。是的。是的。是的，这很可靠。

基本上，BCCI现在在美国腹地秘密运作。甚至在华盛顿特区也有一个BCCI秘密基金，如果有什么事情泄露出来，这大概是为了掩盖对政客和官员的贿赂和回扣。而所有这一切都发生在中情局利用婴儿在世界各地推动其反苏行动的同时。所以一直以来，每个人都睁一只眼闭一只眼。他们感谢他。

你可以理解为什么。到这个时候，BCCI的现金和阿贝迪的关系，就像我说的，他们资助从哥伦比亚高品质的一切。它甚至让埃及在以色列的戴维营和平协议中露面。它收买了美国领导人。中东几乎所有间谍机构的头目要么在它的工资单上，要么在为它工作。阿布·尼达尔，“爱国者变成精神病患者”，巴勒斯坦法塔赫分支ANO的创始人，

他被广泛认为是巴勒斯坦最残酷的恐怖组织。他还与BCCI有银行业务往来。他在伦敦的一个账户中有5000万美元。所以这太疯狂了。到20世纪80年代末，BCCI在78个国家的账户中有超过200亿美元。

所以它在美国有银行。它与乔治·布什、亨利·基辛格、萨法里俱乐部、伊朗革命、军火商都有联系。所以基本上，当时发生的每一场冲突的每一方面，都与这家银行有关。但即使以20世纪80年代的钱来说，200亿美元实际上似乎也很低，你知道吗？是的，我看到250亿美元，比尔，但这有点可疑。我想用一个较低的数字。而且……

我想很多钱都在进进出出，所以也许它只是在任何时候都在管理之下。但显然我是一个作家，所以我对国际金融一无所知。所以，BCCI或这个庞大的联系网络中的任何下层人士，如果他们说出来，“黑色部门”就会来杀害他们，很可能还会杀害他们的家人。

食物链上更高的人谈论与BCCI的联系，例如与阿布·尼达尔这样的人的联系，至少足以结束他们的职业生涯。然后是银行设立的这些慈善机构。这些东西有点像精华。它们让它更接近一些世界上最有权势、以前无可指责的领导人。

1985年，BCCI资助了玛格丽特·撒切尔的一位高级顾问的一个研究小组。1987年，阿贝迪在曼谷一家酒店与前总统吉米·卡特一起拍照，这是一个为妓女康复的活动。具有讽刺意味的是，它同时也在经营未成年妓女。在印度孟买，它向当时的总理英迪拉·甘地捐赠了1000万美元的慈善奖金。

然后，来自BCCI的黑钱被用来推动巴基斯坦的核计划。这正帮助穆斯林世界获得一枚炸弹，就像我们所说的那样，这实际上符合阿贝迪的宏伟愿景，也可能是世界末日。但这不会持续下去。银行的业务在20世纪80年代末开始动摇。它太大了，做的事情太多了，媒体不可能不抓住它。

1998年，现年66岁的阿贝迪心脏病发作，他辞去了BCCI领导人的职务，并任命斯瓦利·纳赫维为他的继任者。

1989年，迈阿密的以色列军火贩子在以色列情报和BCCI洗钱者和经纪人的支持下，通过安提瓜岛向麦德林贩毒集团运送了500多支以色列机枪。所以这实际上被称为“安提瓜枪支丑闻”。而且它并没有得到以色列情报的支持。这是一个……

叛逃预备役军官。我认为他是中校或上校，但这个人，是的，你的客户，就是一个令人着迷的卑鄙小人。他与加勒比雇佣军之类的人做了一些事情，但他实际上，我认为他被捕并被以色列定罪，并在那里服刑。我还认为他被捕在俄罗斯，并且在俄罗斯监狱和塞拉利昂监狱服刑。而且，

哥伦比亚人曾多次想引渡他，但我认为他们没有成功。但是，是的，他就像一个令人着迷的叛逃者。令人着迷。我的意思是，他只是一个卑鄙小人。但是

但他就像叛逃了一样，嗯，到处都做这些可疑的交易。这，这，这，这真是个疯狂的家伙。好的。很好。我让事实核查员在那里。因为我认为他是在某种军事掩护下运作的，但不是，不是，不是。因为他与我认为也必须辞职或，你知道，这些寡头政治家族之一的安提瓜显赫家族之一合作。而且，

他们只是，起初它应该是为安提瓜军队提供枪支。然后他们把它们转给了麦德林贩毒集团。我认为，嗯，疯狂的事情。这，这，这，这太疯狂了。所以这个故事，它当时很大。那是公众第一次，你知道，耳朵竖起来，听到BCCI卷入如此重大的丑闻，嗯，

然后在1990年4月，普华永道的一份报告猛烈抨击了BCCI的“虚假和欺骗性交易”。

阿布扎比是该公司的最大股东，当然，它投入了6亿美元，并将自身股份提高到75%以上。所以只是用石油美元掩盖了这个问题。但在10月份，普华永道表示，BCCI已“与主要客户达成协议，歪曲或掩盖重大交易的真实目的”。我的意思是，这是……

银行家对这个地方绝对臭气熏天，并且嵌入了银行内部一系列超级坏蛋，所有这些都在发生，记住“黑色部门”仍在与穆斯塔法这样的准军事暴徒一起运作，那个与《时代》杂志谈话的人，他们仍在账面上

任何执法部门可能要找来作证的人都会受到恐吓，银行在拉丁美洲的负责人阿卜杜勒·萨基亚说，“当我1990年4月离开银行时，我们是作为一个团队离开的，大约12个人。每个人都被告知，你安静地离开。如果你发出任何声音，他们就会修理你。我从纳赫维的秘书那里得到消息，如果我发出任何声音，奥特曼的公司，也就是这家公司使用的洗钱机构，说，

会让我卷入一起毒品案。所以公关人员现在也插手了。1991年，两名记者的死亡与BCCI有关。7月，马来西亚出生的英国记者安森·文勇在危地马拉城公寓被发现死亡，头部中弹身亡。他告诉同事，他正在撰写一篇关于BCCI帮助危地马拉军方贩运武器的大文章。

一位民主党参议员在随后的听证会上说，这起死亡事件“看起来像是一起职业谋杀”。是的，我的意思是，他向他的头部开了一枪。这是一个伟大的推论。然后仅仅一个月后，8月，一位名叫丹尼·卡索拉罗的美国记者在西弗吉尼亚州马丁斯堡喜来登酒店517房间的浴缸中被发现死亡，手腕被割了10到12次。

他是一位资深调查记者。他一直在研究大量关于美国政府官员窃取软件、洗钱和恐怖主义的事情。在他去世时，他正将其全部内容写进一本名为《章鱼》的书中，这本书基本上是我们在本集中谈到的所有中情局和犯罪事件的巨型版本。

卡索拉罗在西弗吉尼亚州与一位消息来源会面，他告诉朋友们，这位消息来源将“埋葬司法部”。另一位朋友兼出版商说，“他告诉我，他认为BCCI是所有这些资金交易的渠道。”

有一部关于卡索拉罗之死及其女儿为其伸张正义的斗争的电影。这很有趣。它本身就可以成为另一集。它叫什么名字？我觉得我记得几年前上映过这部电影。是的。我认为它被称为《丹尼·卡索拉罗为你而死》。我认为他的女儿与他疏远了。我认为她从小就不认识他。然后她在线上发现了关于他的信息，然后发现了整个疯狂的谋杀阴谋。她接过接力棒，并深入调查了他的死因。嗯，我们应该做一个关于这个的节目。也许在10年后，但是，是的，我的意思是，两位记者在一个月内死亡，调查同一银行，死于神秘情况。我的意思是，这当然可能是巧合，但是，

这当然可能是巧合，也可能是这家垂死的巨型犯罪银行的断断续续的挣扎。所以现在我们回到1991年，约翰·克里在华盛顿特区的调查。他受到了阻挠。但随后是美联储介入。由曼哈顿地区检察官罗伯特·摩根索领导。

他发现BCCI违反了法律，并拥有这三家美国银行。它还对阿贝迪和纳赫维提出了起诉，理由是“世界金融史上最大的银行欺诈案”。

到1991年8月，令人难以置信的是，中情局承认它利用BCCI作为“转移资金的一种方式”。现在，手套已经脱掉了，BCCI正在世界各地崩溃。人们的钱消失了。庞氏骗局正在崩溃，几个国家的街道上发生了骚乱，因为普通客户试图取回他们的现金。

但令人难以置信的是，阿贝迪的遗产本身并没有被摧毁。他仍在巴基斯坦，身体状况不佳，1991年《纽约时报》派记者去那里时，人们竭力为他辩护。服装出口商穆罕默德·萨利姆说，这不是一家犯罪银行。这是一家伟大的银行，一家穆斯林银行，它取得了如此巨大的成功，以至于激起了西方的嫉妒。

卡拉奇的一家报纸在一篇专栏文章中写道，“BCCI正在迅速成为第三世界力量的源泉。哪家美国和英国银行没有洗钱？为什么要专门针对BCCI？是的，什么是主义？”他们同时也有道理。其他人的观点带有反犹太主义色彩，抱怨锡安主义控制的银行游说团体等等。这没有什么令人惊讶的。

但关键是，对许多人来说，阿贝迪是他一直声称要成为的人民的冠军，而不是他实际上是凶残的匪徒。他通常在1994年放弃了对BCCI的控制，躲避引渡，一年后死于巴基斯坦，从未因BCCI的任何活动而受审。

盖斯·法翁，那个帮助BCCI在美国银行获得非法立足点的沙特人，他也躲避了正义。他作为逃犯在亚洲和欧洲四处奔波，并于2017年去世。我的意思是，他的生活也很疯狂。有一次，他在匈牙利买了一栋别墅，就在维克托·奥尔班的别墅旁边。在接下来的几年里，发生了大量的法律案件，特别是针对英格兰银行，它不知何故，或者……

取决于你与谁交谈，完全且完全可预测地，允许BCCI在英国开设22家分行。但基本上整个行动都崩溃了。一些人取回了他们的现金，但通货膨胀抹去了它的价值，成千上万的人破产了。

有什么改变了吗？好吧，我想在许多方面，阿贝迪实际上得到了他想要的东西。穆斯林世界变得更加富裕，在世界舞台上更加强大。大量的政治举动增强了巴基斯坦的地位，他死时是一个非常富有的人。美国赢得了冷战。除了投资者之外，没有人真正与船一起沉没，他们都是普通人，所以没有人关心他们。

乔治·布什在90年代初丑闻爆发时已经担任了两届总统，但这并没有阻止他的儿子掌权。所以这发生在90年代，但似乎有很多新的兴趣，我想，或者五六年来有很多事情被披露出来。为什么仅仅是因为提交了信息自由法案？就像什么？为什么这件事五年前又成为新闻？

有一系列关于更密集的金融问题的法律案件被披露出来。就像我说的，英格兰银行对失去人们的钱和与BCCI签约负有责任。类似的案件正在世界各地出现。所以，你知道，你给检察官和记者机会让他们重新关注这个故事，你会得到更多细节和一些有趣的片段。所以是的，这就是……

这个故事更新的部分。嗯，我们将以2020年的一篇外交政策文章结尾。文章写道，如果有什么不同的话，BCCI的故事现在比银行倒闭30年以来任何时候都更加重要。BCCI事件为现代盗贼统治世界以及仍在腐蚀美国的方方面面树立了榜样。

从建立匿名空壳公司，到购买美国房地产，到瞄准愿意睁一只眼闭一只眼的美国审计师，从通过银行庞氏骗局洗钱数十亿美元，到甚至雇用提供从法律咨询到媒体关系到游说和政治筹款等一切服务的著名律师事务所，BCCI帮助创建的策略仍然盛行，所有这一切都是为了洗钱外国脏钱。

是的，这就是故事。好吧，这大约是骗子和罪犯银行BCCI故事的一半。这是非常疯狂的事情。我知道有很多非常密集的信息。我希望你们能理解，伙计们。

现在我要去抽根大麻，然后看关于罗斯柴尔德家族的YouTube视频。你想加入我吗，丹尼？当然。当然可以。不，但没有人应该加入你。各位，感谢收听。再次感谢patreon.com/theunderworldpodcast。在那里你可以投入资金，就像低于一杯咖啡的价格。你每月可以听到大约两到三个小时的额外内容、采访和我们正在制作的许多剧集。

它也有助于支持我们，让我们继续下去，因为你知道，有时很难把自己锁在里面，在夏日里做这件事。但再次感谢你们。哦，是的，我在……

当你们听到这段话时，我应该会出现在《人民阵线》的一集中。我不知道你们是否认识杰克·亨德汉的播客，我以前去过那里，但这次是关于乌克兰的，和杰克聊天总是很有趣。我认为你们很多人可能都是从杰克的播客中了解到这个播客的。但是，是的，我认为就是这样。下周见。