我最近制作了一个名为《普京交易员的罪行》的播客系列,揭露了一起令人震惊的9300万美元内幕交易案。这起案件的核心人物是一位年轻的俄罗斯寡头,弗拉迪斯拉夫·克柳申(Vladislav Klyushin),他利用先进的网络战技术,对美国资本市场发动了一场精心策划的攻击。
克柳申及其公司M13并非普通的网络安全公司。他们暗中窃取美国上市公司(包括特斯拉、Snapchat和Roku等行业巨头)的未公开财务信息,并在信息公开前进行交易,从而获取巨额利润。这起案件的受害者是无数的美国投资者,其影响波及整个美国经济,对我们的退休账户、投资以及企业界的稳定都构成了严重威胁。
这不仅仅是一起普通的内幕交易案,它代表着一种新型的、来自外部的金融攻击。 克柳申利用其在俄罗斯的强大关系网,以及先进的网络技术,绕过了传统的内幕交易模式,对美国资本市场的完整性造成了严重的损害。
调查人员对克柳申及其同伙的活动进行了深入调查。我们追踪了他们如何窃取信息,如何进行交易,以及如何挥霍他们非法获得的巨额财富。 证据显示,克柳申及其团队在瑞士阿尔卑斯山区的奢华度假胜地庆祝结婚纪念日时,美国执法部门已经密切监视了他们的私人飞机。
克柳申在犯罪前就已经非常富有。 联邦检察官斯蒂芬·弗兰克(Stephen Frank)指出,克柳申的行为与美国常见的金融犯罪类似,其根本动机是贪婪。 FBI特别探员大卫·希契科克(David Hitchcock)也认同这一观点,认为克柳申即使已经非常富有,仍然被贪婪驱使,寻求更多财富。
克柳申的得力助手,伊万·叶尔米科夫(Ivan Ermikov),是一位年轻的电脑黑客。检察官塞斯·科斯托(Seth Costow)指出,克柳申和叶尔米科夫之间的关系非常密切,他们之间的合作在2018年之后迅速加强,如同“臭味相投”。 我们掌握的证据包括他们一起参加奢华晚宴、桑拿、高尔夫以及观看世界杯足球赛的照片和视频,甚至还有他们互发短信表达友谊的记录。这些证据表明,他们之间存在着深厚的个人联系,这可能促使他们一起实施犯罪活动。
克柳申与俄罗斯情报和国防领域的高层人士关系密切。 他获得了俄罗斯的荣誉勋章,并与俄罗斯联邦安全局(FSB)有联系。这些联系表明,他可能利用其在俄罗斯的权力和影响力来实施其犯罪活动。 一位不愿透露姓名的俄罗斯前间谍(我们为了保护他免受俄罗斯政府的报复,对他的声音进行了处理)向我们提供了俄罗斯方面的视角,这让我们对整个事件有了更全面的理解。
克柳申的犯罪手法极其狡猾。他们窃取了特斯拉等公司的未公开财务信息,并提前进行交易,从中获利巨大。 例如,在窃取特斯拉的季度财报后,克柳申提前通知其同伙购买特斯拉股票,最终获利巨大。 类似的案例还包括Skechers和Ulta Beauty等公司。
克柳申将非法所得存放在保险箱里,其中一度存放了300万美元现金。 他购买了豪华公寓、游艇等奢侈品,过着纸醉金迷的生活。
这个案件暴露了全球金融体系中存在的危险地下世界,以及网络战技术被用于金融犯罪的严重威胁。 它也提醒我们,在全球化的时代,金融犯罪的跨国性质日益突出,需要国际合作来打击此类犯罪活动。 我们希望通过这个播客系列,能够揭露真相,并为打击此类犯罪提供借鉴。 这起案件的审判结果,以及对克柳申及其同伙的最终判决,将对未来类似案件的处理产生深远的影响。
Hosted by CNBC Senior Washington Correspondent Eamon Javers, “The Crimes of Putin’s Trader” is the secret story of a young Russian oligarch who hacked his way to an illicit $93 million fortune...and the FBI team who finally brought him to justice. For generations, insider trading on Wall Street has been a crime of the American rich: the stereotype of corporate executives passing stock tips at country clubs was not far off. But new cyberwarfare techniques, and an aggressive anti-Western Putin regime in Moscow have turned this kind of insider corruption into an attack from the outside on the American economy itself, with profound implications for all of us who have retirement accounts, investments, or work in corporate America. Follow and listen to “The Crimes of Putin’s Trader” here [https://link.chtbl.com/CNBCPutinsTrader] or wherever you get your podcasts.