Deep Dive
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毒资通过乘坐豪华航班的乘客携带的行李箱从英国运出。一名现金骡子向大卫·柯林斯讲述了用于将数百万美元走私到迪拜的明目张胆的行动。本集包含对自杀念头的描述。如果您或您认识的人受到所提及问题的困扰，以下组织可以提供帮助：英国撒玛利亚人——24 小时热线——116 123 澳大利亚生命线——24 小时热线 13 11 14 要收听无广告版本，请订阅 Crime X+ 要了解更多信息，请访问 cocaineinc.com.au 联系我们：[email protected] 访问我们的社交媒体：Crime X+：Instagram、TikTok 和 Facebook The Times：Instagram、TikTok 和 FacebookSee omnystudio.com/listener for privacy information.</context> <raw_text>0 警告，本集包含对自杀念头的描述。据我所见，他过着非常优越的生活，戴着名表，住在好地方。我记得他开着一辆顶级梅赛德斯。他经常旅行，可以使用他妻子的家族在伦敦的公寓。他没有任何犯罪记录，在此之前，全世界任何地方的执法部门都不认识他。所以，你知道，他表面上是一位成功的合法商人。
我已经在脑海中无数次地重温了这件事，因为它太可怕了。英格兰北部一个迟来的春日清晨，凌晨 6 点。太阳已经升起。在一栋排屋的顶层，一位妇女正安详地睡着。我独自一人躺在床上。我记得我没有穿内衣，只穿着一件胸罩。突然，有人猛烈地敲她的前门。
我以为是邮递员送包裹什么的。所以我记得一边骂骂咧咧一边下楼，心想：“他们为什么敲得这么大声？”我拿了一条毛巾裹在身上，这样我就可以躲在门后拿我的包裹了。我打开门，他们说是警察。我最初的想法是我的儿子出了什么事，因为如果警察在那个时间敲你的门，你会认为你认识的人出了什么事。
我做梦也没想到那是我自己做的事情。那不是我最初的想法。事实证明，她最初的想法是错的。警察来这里是为了和她谈话。起初，我只看到门口有三个警察。然后当我环顾四周时，我看到还有很多警察。
我记得我说，我没有穿内裤。因为他们试图闯进来，我说，我没有穿内裤。他们说，是的，我们不在乎。然后推开门，把我押上楼。然后说，和这位女警官一起进卧室，换衣服。我记得当时我正来月经，对她说，我需要去整理一下自己。
她说：“好吧，我需要和你一起去。”她基本上和我一起去了厕所。警官注视着她的每一个动作。她担心这个女人可能会冲掉她的手机，手机上可能有犯罪证据。我记得其中一名警官环顾我的房子，说：“这是一栋不错的房子。你可不是那种会参与这种事的人。”他们让她换好衣服。她被带到她的前厅，那里被一群警官包围着。
他们来自英国国家犯罪局，负责打击有组织犯罪。他们经常被比作联邦调查局。然后他们让我坐在沙发上，宣读了我的权利。我在想，“这不是我。这事不会发生在我身上。这不是真的。”这就像一场梦。然后他们基本上说我因洗钱被捕，
并参与了一个国际犯罪团伙。然后我就哭了起来。我是菲奥娜·汉密尔顿，来自《泰晤士报》、《星期日泰晤士报》和澳大利亚新闻集团，这是《可卡因公司》第 6 集，《阳光和棒棒糖》。上次，大卫·柯林斯在默西塞德郡，那里的可卡因零售市场混乱不堪，但仍然有利可图。
是的，有利可图。但是毒资的问题在于它是脏钱。这意味着如果你试图花掉你卖可卡因赚来的钱，那么这就会让人怀疑这些钞票是从哪里来的。所以你需要洗钱，让它看起来像是来自合法生意。在英国，帮派通过伪造像这家日光浴沙龙这样的合法企业的账目来做到这一点。
日光浴 10 分钟需支付 3 英镑现金，不接受卡支付，因此没有电子痕迹。今天很安静，只有三个顾客想使用日光浴床，但这没关系，因为根据纸质记录的业务账户，至少有 100 人来过。
这种障眼法意味着沙龙老板可以去银行存入 300 英镑作为当天的营业额，让这笔钱看起来像是合法的。当然，它不是合法的。只有 9 英镑来自真正的顾客。其余的是卖可卡因赚来的。但是一旦存入银行，就没有人能证明这一点。每周做五天，每年 52 周，你就可以通过这家沙龙洗掉近 8 万英镑。
足够买一辆宝马或在市中心的好地方付一套房子的首付。但是可卡因生意并不是为了攒够钱付房子的首付。在这个世界里，8 万英镑只是零花钱。真正的经营者，他们用与这家日光浴沙龙类似的方法洗钱，但他们规模更大。这又让我回到了那个被警察叫醒的女人。
就是菲奥娜在剧集开头向你介绍的那个人，以及我如何去见她。所以我坐在酒店房间里。这是一个秘密地点。那些想在有组织犯罪世界里给你讲故事的人通常都想保持匿名。这并不罕见。然而，这次采访不同寻常之处在于她是谁以及她做了什么。我们不会使用她的名字。
我们也不会透露她的身份。所以你将听到的是她的话，但由演员来说这些话。在 2019 年，在这一切发生之前，我处在一个非常好的状态。我可能正处于事业的巅峰。我刚结束一段糟糕的恋情，搬进了一栋漂亮的房子。我是个体户，所以我的工资会有所不同。但在一个好月份，它可能在 4000 到 6000 英镑之间。
我的职业生涯正是我想要的样子。我非常喜欢健身，有一群很棒的朋友，而且我非常非常快乐。我将这个女人称为弗朗切斯卡。我会把她描述成有点魅力。她在美容行业工作。我不会说得更具体了。她热情、友好、活泼。你可以看出她工作时会和很多人聊天，让他们感到轻松自在。
这是她和任何与她有牵连的人第一次公开讲述他们的故事。这个故事始于 2019 年底和 2020 年初，当时弗朗切斯卡正像她说的那样，处于她想要的状态。现在是首相的部长广播。晚上好。冠状病毒是这个国家几十年来面临的最大威胁，而这个国家并非孤军奋战。
然后封锁来了，彻底颠覆了我的生活，毁了我。从今晚开始，我必须给英国人民一个非常简单的指示。你必须待在家里。
我正式宣布进入全国紧急状态。我们所知的生活和坦率地说自由都将发生巨大的变化。突发新闻，待在家里，这是今晚的命令。近 70 个国家和地区的 30 多亿人被要求待在家里。2020 年 3 月 23 日，随着 COVID 大流行席卷全球，英国进入全国封锁状态。
对于像弗朗切斯卡这样需要面对面与人见面才能谋生的人来说，这是一个问题。我失业了，所以我的所有钱都断了。我不得不求助于父母，而他们并没有多少钱。你当时的财务状况如何？非常糟糕。负债累累。
不仅欠信用卡等等，还欠朋友和家人，这让我整夜睡不着觉。你估计一下，大概欠朋友、家人、信用卡的总债务是多少？大概 2 万英镑。那时，我在想，我会不会失去我的房子？因为我和我的房东谈过，我问他是否可以稍微缓一下我的房租支付。
他说，绝对不行。如果你付不起，你可以搬出去。2020 年 5 月，COVID 限制开始略微放松，但美容行业仍被列为高风险行业，这意味着弗朗切斯卡直到夏末才能工作。我遇到了一位朋友的朋友，她和我在同一个行业。所以我们一直在交换信息，并为此抱怨了一番。
然后她说，实际上，我得到了一个在迪拜美容学院工作的机会。你将乘坐头等舱飞往那里，赚取 X 数量的钱。最初她就是这样向我推销的。然后一点一点地，很明显，情况并非她最初所说的那样。发誓，你当时认为那是什么？我的第一个问题是，是毒品吗？
因为我知道我不会走私毒品。但那是钱。你被要求做什么？我被要求携带装满钱的行李箱。我没有被告知确切的金额，但我确实知道这超过了法律允许的金额。然后这笔钱将与一些文件一起提供，以便我们可以在迪拜申报。所以这就是这份工作。
弗朗切斯卡同意做的是从伦敦携带行李箱到迪拜。但她并不完全知道自己卷入了什么，因为这些行李箱里装着数百万英镑的钞票。这是有组织犯罪团伙的现金，街头利润。其中大部分来自可卡因。运作方式是弗朗切斯卡将与另一名女子一起前往希思罗机场，并办理商务舱登机手续。
他们会成对出现，假装他们要去进行一次女子周末旅行。作为回报，他们获得 3000 英镑现金。该团伙后来被称为“阳光和棒棒糖”团伙，名字来源于他们的一个 WhatsApp 群组。弗朗切斯卡的第一次任务是在 2020 年夏天。你前一天晚上在床上在想什么？我百感交集。
害怕想到办理登机手续，只是反复思考每一个细节。但也有一点兴奋，因为我以前从未乘坐过商务舱，而且经验不足以购买。航班当天，弗朗切斯卡和另一名女子一起乘火车前往伦敦。
运作方式是他们会收到来自上级发来的 WhatsApp 消息，告诉他们去哪里以及做什么。每个人都必须在伦敦的一家星巴克见面。我想我们最终不得不等了四个小时左右。和我一起做这件事的另一个人说，他们一直这样做。他们只是出于某种原因改变计划，你得不到太多细节。这些妇女不知道她们为谁工作。
他所能做的就是等待指示。然后司机来星巴克接我们。一辆非常豪华的汽车，车窗被遮挡，你知道，就像一个真正的司机在乘用车上。我们收到消息告诉我们接下来该做什么。他们想知道你一直都在哪里。
司机显然也收到了消息，所以他们知道确切要去哪里。然后我们会去另一个地址，在伦敦一个非常豪华的地方取行李箱。很快，司机停在伦敦西区一栋非常豪华的建筑外面。你想象中的电视明星或对冲基金高管会住的那种。我们只是坐在车里，然后司机下车，两个人会从公寓或房子里出来
带着行李箱，把它们放在车后座。一直以来，这些妇女都没有下车，所以看不到发生了什么或涉及到谁。他们一起数了数，对司机说：“有这么多箱子。”我说，“到底是怎么回事？”有七个箱子。我想，“糟糕，那是很多钱。”
那些箱子是什么样的？黑色的，硬壳的，质量很好的，上面有密码可以打开，显然是锁着的。我还记得在想，如果他们让我们打开它，而我们不知道密码怎么办？
那看起来很可疑。然后司机又开始开车，你不断收到短信，问你现在在哪里？例如，如果你堵车，你必须不断告诉他们你的位置。司机一句话也没对这些妇女说，开车把她们送到了希思罗机场，世界上最繁忙的机场之一。我离机场越近，就越紧张。
他们确实告诉我们打扮一下，看起来体面一点。所以我记得确保我化了全妆，看起来像那种会乘坐商务舱的人。我不是穿着我的运动服。弗朗切斯卡到达伦敦已经几个小时了。但最终，在傍晚时分，他们到达了希思罗机场。我们到达机场，拿到手推车。我拿了三个手推车。
另一个人拿了四个，然后把它们推到值机柜台。机场相当安静。那里没有多少人，这是有原因的，因为他们会快速通过，因为你没有太多时间登机。
组织这次行动的人知道，这些妇女到达机场的时间越晚，尤其是作为商务舱乘客，他们的行李就越不可能被彻底检查，而是被快速送上飞机。一切都安排得井井有条，给人一种印象，这些都是忙碌的成功女性，因为乘坐昂贵的航班而迟到，而不是你需要提问的那种人。任何未经检查的行李都将被警方没收并销毁。
但在那一刻，你拿着七个箱子，一个接一个地把它们放在传送带上，然后放进你的后面。是的。你当时在想什么？我脑子里有一百万个想法，比如，糟糕，如果他们打开箱子怎么办？但同样，我也在微笑，扮演着这个乘坐商务舱的漂亮女人的角色。
成功了。一个小时内，弗朗切斯卡和另一名女子走上了飞机，向左转，坐在商务舱里，而他们的行李箱则被装上了飞机。空乘人员过来提供香槟。但在飞机起飞之前，仍然有可能出错。弗朗切斯卡甚至还幻想过。我记得想象安全人员登上飞机
但一旦飞机离开停机坪，你飞上了天空，手里拿着那杯香槟，那种解脱感，我无法向你解释。七个小时后，飞机降落在迪拜，这是阿拉伯联合酋长国一座闪闪发光的摩天大楼和奢侈消费的城市。此时，这些妇女通过 WhatsApp 收到了打开行李箱的密码。在他们离开之前，他们必须申报这笔钱。
弗朗切斯卡拦住一名海关官员，被带到一个带有不透明玻璃的房间，里面有两名警官。然后他们就像把钱从箱子里拿出来，然后扔在桌子上。不能吗？他们没有眨一下眼睛，因为一旦他们看到那份文件，我的意思是，第一，他们一定经常看到它，第二，那份文件告诉他们需要的一切。弗朗切斯卡指的是她交给海关官员的文件。
信中说，这笔钱是用于迪拜的一家名为 Omnivest Gold Trading 的注册公司。该公司由阿卜杜拉·阿尔·法拉西拥有。在我看来，令人惊讶的是，他们没有对两名携带数百万英镑现金的英国妇女多问任何问题。是的，有文件，但至少要将其标记为可疑。无论如何，阿联酋官员只是数了数。我第一次看到这笔钱……
我觉得自己像在电影里，或者这不是真的。这太超现实了。这就像一场梦。我不敢相信有多少。我并没有真正认为它会达到数百万。我想，我把自己卷入了什么？在被放行后，弗朗切斯卡的最后一站是到达大厅。你一穿过那扇门，就会立即有人在那里迎接你。
显然他们知道你有七个箱子。他们确切地知道你是谁，知道你长什么样。然后他陪你走到车旁。他们拿走了所有的行李箱，另一辆车里只有一名司机，那就是我们坐的那辆车。然后他们基本上只是说，谢谢。谢谢是弗朗切斯卡最后一次听到关于这笔钱的消息。
这两名妇女在接下来的几天里，在一家五星级酒店享受阳光。就这样。任务完成。弗朗切斯卡总共做了三次这样的事情，将数百万英镑的犯罪资金从英国走私到国外，其中很大一部分与可卡因有关。
你准备好从调查过澳大利亚一些最严重罪行的人那里深入了解犯罪了吗？前凶杀案侦探加里·朱比兰与警察、罪犯、瘾君子、受害者、小骗子和城里的大律师坐在一起……
他们讲述了他们令人难以置信的故事。我的房子被搜查了。接下来你知道的，我的保释被拒绝了。接下来你知道的，我被送上了去帕克巷监狱的卡车。今天就在 Apple Podcasts 或你收听播客的任何地方收听 Crymax Plus 上的 I Catch Killers 早期无广告版本。
所以当我看到或意识到阿卜杜拉·阿尔·法拉西手机上的信息范围和深度时，那对我来说是一个真正令人震惊的时刻。我没有想到。我以前从未见过这种情况。花了几个小时几个小时几个小时才看完所有内容。是的，这是一个令人惊讶、具有挑战性，但真正、真正美好的时刻。
我在希思罗机场附近的一间没有窗户的小房间里。我坐在英国国家犯罪局高级调查员伊恩·特鲁比的对面。我们正在谈论“阳光和棒棒糖”团伙进行的现金走私行动。伊恩正在告诉我他和他的团队获得阿卜杜拉·阿尔·法拉西的手机的时刻。
这个人被列为 Omnivest Gold Trading 的所有者，弗朗切斯卡被给予一封信交给迪拜官员的公司。回到阿尔·法拉西的手机和伊恩看到的东西。我认为这是一个宝库。它越来越好，这是我唯一能描述它的方式。每个人在那时都非常兴奋，因为我认为我们已经理解了。我们可能对它的实际运作方式有了前所未有的了解。
伊恩是一个深思熟虑的人，而且相当不起眼。你不会想到他会见你，但他却是帮助摧毁英国历史上最大现金走私行动之一的人。是我的团队摧毁了“阳光和棒棒糖”洗钱集团。这是一个被招募来携带装满现金的行李箱离开英国并带到迪拜的人群。一种非常基本、直接的洗钱方法。
虽然很简单，但该集团无疑是复杂的。随着调查的继续，伊恩能够查明走私行动始于 2019 年 11 月，也就是弗朗切斯卡在 2020 年夏天被招募几个月前。仅仅一年多时间，现金骡子就进行了 83 次单独旅行。在那段时间的大部分时间里，事情进展顺利。
这就像一个企业。他们提交了他们的费用报销单，然后他们获得了火车票、酒店和出租车等的报销。总而言之就是这样。但在 2020 年 10 月，这个外壳出现了第一个裂缝。一名现金骡子在希思罗机场被拦下，30 岁的招聘顾问塔拉·汉隆。据她自己说，她目前因新冠疫情而失业。
没有任何迹象表明她与犯罪有任何关联。没有犯罪记录。她被问了一些标准问题。你有现金吗？她最初否认了。他们决定检查她的行李箱，因为有些事情不太对劲。你有五个箱子。你只去一个周末。只有你们两个人。
在塔拉·汉隆的一个行李箱里，官员们发现了 190 万英镑，真空包装并藏在咖啡里，显然是为了防止警犬嗅探。在塔拉的手机上，有一份来自 Omnivest Limited 公司的信件副本。现在这封信被用来提供，如果你愿意的话，某种形式的掩护，主要是为了迪拜海关，因为在英国从未申报过任何东西。
而那封签署的信是阿卜杜拉·阿尔·法拉西。那个名字又出现了，阿卜杜拉·阿尔·法拉西。伊恩的团队开始调查，并能够确定阿尔·法拉西是一位阿联酋国民，他在迪拜和英国之间往返。他妻子的家族在伦敦西区的贝尔格拉维亚有一套公寓。塔拉·汉隆被捕后，伊恩的团队密切关注着他。
我们非常幸运，这是我唯一能说的，阿尔·法拉西先生决定来英国，因为这确实为我们破案了。他的逮捕以及对他手机内容的检查，揭示了整个作案手法。那么你在手机上看到了什么？有许多许多许多数百个 WhatsApp 线程被发布。
所以是他预订机票，收到护照图片，提供航班细节，他们何时旅行，与谁一起旅行，带了什么行李。
我的意思是，这对调查人员来说是一个非同寻常的宝库。是的，而且非常罕见。这是一个有点，哦，我的上帝，的时刻。这个手机上有如此多的数据，你根本看不到。只是关于阿尔·法拉西本人，你能谈谈他是什么样的人，他的生活方式，他是谁以及他的背景吗？据我所见，他过着非常优越的生活，戴着名表，住在好地方。他肯定有一辆顶级
顶级梅赛德斯，我记得。他经常旅行，可以使用他妻子的家族在伦敦的公寓。他没有任何犯罪记录，在此之前，全世界任何地方的执法部门都不认识他。所以，你知道，他表面上是一位成功的合法商人。你对他的家人了解多少？不多。我确实知道他的妻子是阿联酋一个非常富裕的家庭的成员。奇怪的是，他似乎可以获得合法财富。
所以是什么让他陷入这种境地，我不知道。阿卜杜拉·阿尔·菲拉西于 2021 年 12 月被捕，并被指控协调“阳光和棒棒糖”网络。到审判时，据估计，该集团从英国走私了高达 1.1 亿英镑的资金。超过 2 亿澳元，或近 1.4 亿澳元。
阿尔·法拉西被认为是主谋，并在 2022 年 7 月承认洗钱罪。47 岁的他被判处 9 年监禁。很难确切知道从英国走私出的 1.1 亿英镑中，有多少是可卡因收入，但伊恩确实认为大部分钱都来自贩毒。所以我从本周的毒品交易中获得了 20 万英镑。
我和某人联系，说我有 20 万英镑，他们会说在某个地点见我的手下。现金被移交。然后现金被带到一个计数室，以便更好地表达，根据我们在这个案例中发现的情况，这个计数室几乎每天都在变化。然后这笔现金与该集团从各种犯罪网络收集到的所有其他现金合并
打包，然后送走。所以你有收款人，你有合并者，然后你有快递员和控制快递员的人。快递员指的是像弗朗切斯卡这样的人。他们是为有组织犯罪服务的更广泛的多层次行动的一部分。把他们想象成这个业务的白领部分。
收款人从不同的犯罪团伙那里收取现金。他们把它带到一个中心点，即计数室，在那里进行检查。有人在记账，所以他们知道欠谁多少钱。那么阿尔法·拉西在这个行动中处于什么位置？显然还有其他人参与其中，我们还没有确定他们的身份。他接近树梢。我不能说他绝对在顶端，但他……
是正在发生的事情中的领导者。一个领导者，但不是大老板。相反，把阿尔·菲拉西想象成部门经理。当局认为他将现金骡子的招聘和日常管理委托给了团队领导。在 2021 年期间，国家犯罪局将几个人与走私网络联系起来，没收了他们的手机。
通过分析这些，他们发现像弗朗切斯卡这样的人会被组织成不同的 WhatsApp 群组，每个群组都有一个团队领导。团队领导会安排他们的旅行和费用，并将这些费用报销给经理阿尔法·拉西。弗朗切斯卡作为一名低级别员工，永远不会与伊恩所说的收款人或合并者或参与该业务的其他人打交道，除了她的团队领导。
这有一个好处，那就是如果任何现金骡子被捕，他们只能告诉警察这么多。这也意味着，你在业务中职位越高，你就越远离产生这笔钱的实际贩毒活动，而这总是会引起法律的注意。不幸的是，控制者并不在发生产生这笔现金的犯罪的国家。
毒资通过乘坐豪华航班的乘客携带的行李箱从英国运出。一名现金骡子向大卫·柯林斯讲述了用于将数百万美元走私到迪拜的明目张胆的行动。本集包含对自杀念头的描述。如果您或您认识的人受到所提及问题的困扰，以下组织可以提供帮助：英国撒玛利亚人——24小时热线——116 123 澳大利亚生命线——24小时热线 13 11 14 要收听无广告版本，请订阅 Crime X+ 要了解更多信息，请访问 cocaineinc.com.au 联系我们：[email protected] 访问我们的社交媒体：Crime X+：Instagram、TikTok 和 Facebook The Times：Instagram、TikTok 和 FacebookSee omnystudio.com/listener for privacy information.</context> <raw_text>0 在这个数字通讯发达的时代，你可以在任何地方做到这一点。“阳光和棒棒糖”行动能够顺利进行的另一个方面是他们彼此之间的信任。你知道，好莱坞和电视节目里总是说，罪犯之间不会互相信任。总是有各种各样的竞争和……
胡说八道。但他们之间存在着巨大的信任，才能把这些装满现金的袋子交接出去。如果收到款项与预期款项不符，或者存在其他顾虑，他们都会非常冷静和专业地处理。这实际上是行动成功的一部分。现金骡子，也就是最有可能被捕的人，都是普通人。以前是守法的，有普通的工作。
当你转移资金时，你最不想做的事情就是通过让一个有过案底的人来转移资金来引起注意。我的意思是，这完全符合逻辑，这也可能解释了为什么他们得到这么高的报酬，因为你要求那些以前参与过犯罪活动的人冒一点风险。所以你知道，两天工作三千英镑还不错吧？你可以看到诱惑力。我认为，这种商业化的做法令人震惊。这是一起严重的犯罪，但这对这些人来说只是一份日常工作。
当时，我没有觉得我是在抢劫邮局，而那个在邮局工作的年迈的老妇人现在余生都会感到恐惧。但我现在已经考虑到了。我已经三年没想过别的事情了。这太可怕了。我甚至没有意识到我的故事与可卡因有关。但是，你知道，这就是它的影响范围。
弗朗切斯卡因在“阳光和棒棒糖”团伙中充当现金骡子而被捕并被指控。我一度想自杀。我至少想过三次自杀。该死。在我第一次出庭的前一天晚上，我住在一个酒店房间里，一觉也没睡。我进了浴缸，喝着一杯红酒，那天晚上我差点就自杀身亡了。
我只是再也受不了了，一想到自己会被登在报纸上，我的生意会被毁掉，以及随之而来的其他一切。是什么阻止你这么做的？我的儿子。还有让他经历失去我的痛苦。这是我一生中经历过的最糟糕的事情。所以你是一个
走私1亿英镑出英国的团伙成员。你如何看待这件事以及转移这么多钱？我真的很抱歉。如果我能让时间倒流，我一定会这么做。弗朗切斯卡最终因参与国际犯罪集团而被定罪。一些骡子被判入狱，而另一些人则被判缓刑。
今年早些时候，从阿卜杜拉·阿尔-法拉西手中查获的资产包括阿联酋银行的储蓄和投资、阿联酋的房产、加密货币资金、豪华轿车，以及三块劳力士手表和一块百达翡丽手表。阿尔-法拉西已被勒令向英国法院支付近350万英镑。
这是当局认为他个人从该计划中获益的金额，但这只是他帮助策划的走私行动的一小部分。我们实际上只能计算我们查获的现金。我们得到了190万、140万和40万。加起来是多少？最好的部分是500万。你对这么多钱通过迪拜海关办公室有什么看法，不是吗？
海关办公室是否怀疑他们参与其中？还是他们习惯了看到这么多钱流动？阿联酋/迪拜的现金申报规定与英国和欧洲不同。你必须申报，否则将受到处罚。但他们的申报表格上确实清楚地说明，数据是为了统计目的而收集的。现在，我不知道……
为什么这不会必然引发某种调查，但它没有，所以这不是我真正能评论的事情。我问阿联酋当局，“阳光和棒棒糖”团伙的83次旅行为什么没有引起任何怀疑。他们没有就这个具体问题回复我，然而一位官员确实告诉我，阿联酋非常重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用。
他们还补充说，他们与国际伙伴密切合作，以扰乱和阻止所有形式的非法金融活动。当钱显然装在手提箱里离开迪拜机场后，它接下来去了哪里？我们对此没有太多信息，但似乎其中一部分被兑换成了迪拉姆。
所以是当地货币，很多都被换成了实物迪拉姆，然后被用于某些用途或去了其他地方。我不知道。我们还没有超出下一步。那么下一步是什么？到目前为止，我们只有阿卜杜拉·阿尔-法拉西的名字出现在交给现金骡子的一封信上，信中说他们携带的钱是用于一家名为Omnivest Gold Trading的迪拜公司。如果这笔钱是毒资，正如伊恩怀疑的那样……
我只有一个选择，就是亲自去迪拜。所以我敲她的门，上面没有任何标志。你好，是的，我们有。所以我说，我们在找Omnivest，黄金，交易。黄金，交易？并调查那1.1亿英镑的其余部分发生了什么。
是的，我正在打开它。他看起来比他的警方照片年轻多了。是的。但那是阿卜杜拉·阿尔-法拉西。显然是他。显然是他。下次《可卡因公司》节目中将会讲述。 《可卡因公司》是《泰晤士报》、《星期日泰晤士报》和澳大利亚新闻集团的联合调查。记者是大卫·柯林斯、斯蒂芬·德瑞尔和我，菲奥娜·汉密尔顿。该系列节目由萨姆·钱塔拉萨克制作。
执行制片人是威尔·罗伊和丹·博克斯。音频制作和编辑由贾斯珀·利克完成，原创音乐由汤姆·伯查尔创作。莎伦·侯赛因在本集提供了额外的制作支持。弗朗切斯卡的配音演员是丽兹·弗莱彻。如果您有任何问题或想法想与我们分享，请发送电子邮件至 [email protected]。
你准备好从调查过澳大利亚一些最严重罪案的人那里深入了解犯罪了吗？就像阿拉丁的洞穴一样。鲁米诺试剂发现了墙上带血的脚印和带血的手印。所以就像恐怖电影一样。前凶杀案侦探加里·朱比兰与警察、罪犯、瘾君子、受害者、小骗子和城里的大律师坐在一起……
讲述他们令人难以置信的故事。我的房子被搜查了。接下来你知道的，我的保释被拒绝了。接下来你知道的，我被送上了去帕克巷监狱的卡车。今天就在 Apple Podcasts 或您收听播客的任何地方收听 I Catch Killers 的早期无广告版本。