Deep Dive
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用比喻的扳手偷比特币。来自美国公共媒体，这是 Marketplace Tech。我是 Novosafo。上个月，在纽约市一个高档社区的一个星期五早上，一名 28 岁的男子从一座八卧室的联排别墅中跑出来，拦住了一名交通管理员，并说他已被两名试图窃取其加密货币资产的男子囚禁数周。
这名来自意大利的男子告诉警方，他受到了酷刑和殴打，一度被悬挂在五层高的边缘，所有这一切都是为了让他泄露他的比特币密码。最近有类似袭击事件的报道来自法国、英国、加拿大和美国的一些州。发生了入室盗窃、绑架未遂和人员被囚禁事件。专家们称这些为“扳手袭击”，这是对用扳手作为武器抢劫某人的模因的致敬。
为了帮助解释这些事件的增多，我们转向区块链情报公司 TRM Labs 的全球政策主管 Ari Redbird。你知道，我在联邦检察官任职了大约 11 年，大部分时间都在处理暴力犯罪，街头暴力犯罪。然后，其余时间我在国家安全部门工作，处理网络犯罪，试图阻止不法分子窃取和筹集资金。让我对这波袭击感到如此恐惧的是，它真正地结合了想法
最糟糕的两全其美，对吧？网络犯罪的速度，能够以互联网的速度窃取资金，以及老式的暴力犯罪。将这两者结合起来，就会变得非常非常可怕。为什么我们在过去几年中看到这些袭击事件有所增加？
我认为有很多原因。看，罪犯总是去钱多的地方。这在犯罪活动的每个时代都是正确的。我认为人们常常没有意识到，联邦调查局的诞生实际上源于 Model T，对吧？突然之间，我们看到了前所未有的跨境犯罪，其规模达到了全国范围。因此，我们需要一个国家执法机构。而且罪犯……
罪犯总是会去他们可以更快地行动并窃取更多的地方。这正是我们今天所看到的。资金很大程度上转移到了加密货币，并且正在发生这种新的财富创造。我们看到不法分子将目标瞄准了资金所在的地方。我还想说，这其中非常重要的一点是加密货币。
加密货币建设者、企业家、投资者在许多情况下都是高调的。他们在社交媒体上活跃。他们在会议上发言。他们非常引人注目。这也为罪犯提供了一个非常容易的目标。我还理解这种看法……
如果你只是找到那些人，拿走他们的比特币，它是不可追踪的，因为加密货币的整个概念是你可以，你知道，在没有政府窥探的情况下转移价值。情况真是如此吗？这是否也加剧了这个问题？我认为加密货币的悖论在于，网络罪犯，在这种情况下，暴力罪犯现在可以比以往任何时候都更快地窃取更大数额的资金并转移资金。
但是对于你的问题，这是一个很好的问题。执法部门现在可以使用 TRM 等工具来追踪和追溯这些资金，这在传统的金融体系中是不可能的。为了打断你一下，TRM 是你工作的组织，你们有软件可以帮助追踪。
资金的流动。完全正确。因此，执法部门，想想美国所有三个字母的执法机构以及许多全球机构都在使用 TRM 的工具来追踪和追溯资金流动，最终建立调查并阻止不法分子。例如，最近有一个 Coinbase 案例非常出色，其中发生了一系列抢劫和入室盗窃案
在美国东海岸上下。最终，罪犯试图从受害者的 Coinbase 账户中窃取资金。
Coinbase 使用 TRM 与执法部门合作追踪和追溯资金流动，最终在该案件中进行了逮捕。事实证明，这是任何罪犯在与加密货币相关的案件中收到的最长的刑期，该系列入室盗窃案的首犯被判处约 47 年监禁。所以现实情况是，一方面，
罪犯现在可以更快地窃取和转移资金。但另一方面，我们现在可以在开放的区块链上追踪和追溯这些资金，对吧？开放的区块链是可追踪、可跟踪的公共账本，它们是不可变的。现在，执法部门可以追踪和追溯这些资金，最终追回资金、调查案件并最终追捕不法分子。
那些逃脱的人与被追回或追踪的资金的比例是多少？追踪它们有多容易？因此，使用复杂的工具相对容易追踪它们。全球有一批执法人员非常擅长追踪和追溯区块链上的资金。我们失去可见性的地方是
当这些资金转移到现实世界中时，当它们被兑现时。然后你就会进入我们一直以来的那个世界，那里有空壳公司、汇款公司、高价值艺术品和大量现金走私网络。这些事情传统上非常困难。所以这实际上变成了执法部门使用 TRM 等工具与出口之间的竞争，以确保不法分子必须将这些资金保留在链上，而不是将它们转移到链下，以便他们可以使用这些资金。
我们马上回来。
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您正在收听 Marketplace Tech。我是 Novosafo。我们又回到了 TRM Labs 的全球政策主管 Ari Redbird 这里，他正在与我们讨论针对窃取人们加密货币资产的袭击事件的增多。如果人们试图考虑，好吧，也许我会在这里或那里投资一点，或者我有一些比特币资产，那么针对这些袭击事件的最佳补救措施是什么？
人们如何保护自己免受这些威胁？好吧，我认为首先，视角也很重要。我们显然最近看到了一系列这样的事件，而且它们非常引人注目。但他们也针对的是加密领域拥有巨额财富的个人。因此，我们在这里看到的并非像我们对手机或其他类型的活动那样进行地铁抢劫。
也就是说，您当然可以做一些事情。人身安全非常重要。高净值人士通常拥有物理安全以及数字安全警报、报警系统等。您可以做的另一件事是拥有数字安全。通常情况下，一个持有者不应该是私钥的唯一持有者。它可以与
许多不同的个人。我们称之为多重签名，它不仅需要一个人的签名，还需要多人的签名才能访问这些资金。我还想说，另一个可能最难的是保密。
我们没有人擅长这一点，但在互联网时代。但我认为，在当前时刻保持低调，在这个时刻，我们确实看到罪犯以空前迅速和规模的目标瞄准加密生态系统，这可能是一个好建议。我的意思是，加密行业的最终目标是让每个人都使用它，并且不仅仅将其用作价值储存手段，而是实际将其用于交易。
当您看到这些类型的攻击以及人们成为其在加密货币中持有的资金的目标时，以及转移这些资金的便捷性和速度，
它是否揭示了加密货币理念以及将其用作在整个经济中进行对话的方式的根本问题？是的，这是一个非常有趣的问题。我认为这是一个悖论，对吧？加密货币消除了金融交易中的中介机构，这是该技术的承诺，对吧？它是以互联网的速度进行跨境价值转移，无需银行，对吧？无需中间人。
中介机构很慢。电汇需要时间。加密货币的承诺是您可以快速转移资金而无需中介机构，但这导致了这一系列抢劫案，对吧，您可以抓住某人的私钥并最终以互联网的速度窃取他们的资金。
我认为对于你的问题，我们在加密生态系统方面真正需要做的是在该过程中构建安全层。这意味着多重签名身份验证。这意味着确保执法部门拥有他们需要的工具，例如 TRM，来追踪和追溯这些资金。这意味着为加密投资者、高净值人士提供人身安全。
所以我认为这里可以做很多事情。但这确实是一个非常有趣的悖论，突然之间，加密货币的速度和跨境价值转移变成了一个错误，而不是技术的性能。这是 TRM Labs 的 Ari Redbird。Daniel Shin 制作了这一集。我是 Nova Safo，这是 Marketplace Tech。这是 APM。
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