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8点1氪 7月3日|8月1日起现金买黄金超10万元将需上报

2025/7/2
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金盛
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金盛:中国人民银行发布了关于贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资的管理办法。根据新规,如果个人或机构进行超过10万元人民币或等值外币的现金交易,从业机构需要履行反洗钱义务,并在五个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。这意味着未来大额现金购买黄金等贵金属将受到更严格的监管,旨在打击洗钱和恐怖融资活动。这一举措可能会对黄金市场的交易行为产生一定影响,提高交易的透明度。

Deep Dive

Shownotes Transcript

本欄目由 36 克独家出品 8.1 克听互联网川的新鲜事今天是 2025 年 7 月 3 号星期四早上好 我是金盛据 21 财经报道近日中国人民银行发布关于印发贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法的通知明确提出以下要求

从业机构开展人民币 10 万元以上含 10 万元或者等值外币现金交易的应当根据本办法规定履行反洗钱义务客户单笔或者日累计金额人民币 10 万元以上含 10 万元或者等值外币现金交易的从业机构应当按照规定在交易发生之日起 5 个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

据每日经济新闻报道近日因充电宝召回问题罗马市等企业被推上风口浪尖针对法定代表人变更等事宜罗马市方面回应称目前公司正在安排整改先梳理内部公司全部精力都聚焦产业链自建为新品做准备

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