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EP-66 对话 HashKey 交易所 OTC：全面了解香港合规出入金

2025/6/17
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吴说不加密播客
AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
C
Colin Wu
E
Emma Shi
Topics
Emma Shi: 我认为香港的OTC市场正在走向合规化，HashKey交易所通过VATP牌照和AML牌照，在证监会的监管下，以背靠背主理人模式运营OTC业务。我们致力于提供透明、低成本的交易体验，并积极与银行合作，拓展多币种出入金服务。同时，我们非常重视风险管理，执行银行等级的AML和KYT，以降低洗钱风险。对于用户关心的税务问题，在香港，个人通过HashKey交易虚拟资产通常不涉及个人税收。 Colin Wu: 我理解香港OTC市场的发展历程，并对HashKey在合规方面的努力表示赞赏。同时，我也关注在非合规平台进行法币和加密货币兑换的风险，以及用户对税务和银行卡冻结的担忧。希望通过这次对话，能够帮助用户更好地了解香港合规OTC生态，并对HashKey交易所的实践有更深入的认识。

Deep Dive

Chapters
介绍 Emma 的背景和 HashKey OTC 的发展历程，并阐述香港 OTC 合规监管的现状及挑战。
  • Emma 来自 Binance OTC Desk，去年加入 HashKey
  • HashKey OTC 交易量实现指数级增长
  • 香港 OTC 监管经历过渡期，速度逐渐加快
  • 两种 OTC：交易所经营和独立团队经营，监管层面存在差异

Shownotes Transcript

本次访谈由吴说创始人 Colin Wu 对话 HashKey 交易所 OTC 负责人 Emma Shi，围绕香港加密货币合规 OTC（场外交易）生态展开。Emma 分享了自身在 OTC 领域的发展经历，并深度剖析了 HashKey 在合规牌照、银行合作、产品迭代、风险管理、税务考量与跨境资金流动方面的经验与观察。访谈涵盖 OTC 合规结构、与非合规平台的差异、用户税务担忧、人民币与现金交易红线、以及多币种出入金布局。同时也讨论了 HashKey 的全球化布局、与内地合作展望、对行业监管成熟的期待，以及在合规交易所生态中应对竞争的策略。

时间线：  

00:00 开场介绍与嘉宾背景  

01:03 HashKey 交易所 OTC 的发展与交易量增长  

02:32 香港 OTC 合规监管路径拆解  

04:26 海关与牌照监管权争议现状  

05:13 VATP 与 MSO 牌照职能区隔  

06:18 是否进入线下 OTC 的考虑与挑战  

07:25 OTC 产品三层结构与用户体验提升  

10:40 非合规平台法币交易的三大风险  

14:18 合规出金是否带来税务风险？  

16:09 Travel Rule 与钱包白名单的背景机制  

17:55 多币种出入金需求与跨境贸易增长  

20:05 银行账户被冻结与“冻卡”误解说明  

22:33 香港加密友好银行与战略合作  

24:39 HashKey 全球牌照布局与合规范围  

26:20 HashKey 技术产品线与链服务延伸  

31:25 合规平台运营难点与商机并存  

31:26 香港合规交易所数量上升与竞争压力  

33:29 HashKey 系统是否可赋能线下 OTC 店  

34:53 内地合作展望与人民币交易禁区